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您當前位置： 首 頁(yè) >“鑫銳虎”是個(gè)“詐騙虎”，如何識別深圳真假注冊公司！
時(shí)間: 2014-10-18 來(lái)源: 邦進(jìn)財務(wù)集團（深圳）有限公司
河南正鼎科技發(fā)展有限公司的白倩近日向記者反映，她們被深圳市鑫銳虎進(jìn)出口貿易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫銳虎”）騙了。今年6月20日她所在公司打算外購18臺絕緣電阻測試儀和2臺交流鉗形表，在網(wǎng)上看到“鑫銳虎”的聯(lián)系方式，便打電話(huà)溝通?！蚌武J虎”發(fā)來(lái)營(yíng)業(yè)執照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）和組織機構代碼證(副本)的照片，并聲稱(chēng)他們有現貨，而且報價(jià)比其他公司的低20000元左右，但必須預付款，款到發(fā)貨。于是雙方通過(guò)傳真方式簽訂了合同。按照合同，白倩所在公司先付50%，貨到之后，再支付剩余的部分。18800元預付款，匯入了對方提供的中國農業(yè)銀行深圳龍華支行的開(kāi)戶(hù)賬號。第二天，“鑫銳虎”要求白倩再次支付剩下的一半，被她拒絕了，合同上寫(xiě)明是貨到再付剩余的一半。不過(guò)“鑫銳虎”辯解說(shuō)，合同上的到貨，是指發(fā)到他們的倉庫。以后白倩再打“鑫銳虎”的聯(lián)系人黃經(jīng)理，對方再也不接電話(huà)了。白倩覺(jué)得，“鑫銳虎”可能是個(gè)“詐騙虎”。
遭遇“失聯(lián)”的不止一人
長(cháng)春的李凱同樣遭遇了黃經(jīng)理的“失聯(lián)”。他在百度搜索引擎上輸入“數據采集器 美國福祿克”這幾個(gè)字，第一條就是“鑫銳虎”。價(jià)錢(qián)很快談攏，李凱通過(guò)網(wǎng)上銀行轉賬，一共付給了對方25400元。但此后不久，網(wǎng)上顯示的聯(lián)系人黃經(jīng)理的電話(huà)，就再也打不通了。
本報記者對“鑫銳虎”進(jìn)行暗訪(fǎng)以買(mǎi)家的身份把電話(huà)打給黃經(jīng)理，約好第二天在“鑫銳虎”辦公所在地“看貨”。次日記者在半路上再次聯(lián)系黃經(jīng)理，他說(shuō)不用在公司見(jiàn)面，先打預付款，否則免談。記者到“鑫銳虎”網(wǎng)站所顯示的公司地址，發(fā)現深圳市龍華新區有AAA大廈，但沒(méi)有6FC05室這個(gè)房間。管理AAA大廈的物業(yè)公司告訴記者，“大廈里沒(méi)有這個(gè)房間，也沒(méi)有‘鑫銳虎’公司租房的記錄”。
記者了解到，到目前為止，至少已有8家公司或個(gè)人向“鑫銳虎”賬戶(hù)匯入購貨款共計80490元，但均石沉大海。
情節雷同名不同
深圳市現代華納有限公司的業(yè)務(wù)員蘇洛告訴記者，類(lèi)似的公司頗多。她所在的公司要購買(mǎi)15臺涂層測厚儀，在網(wǎng)上聯(lián)系到了一家名為深圳市奧美順儀器儀表的有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“奧美順”）。對方承諾有現貨，“保修期兩年，終身提供服務(wù)?！?span style="line-height:1.5;">預付款后，對方不接電話(huà)也不發(fā)貨，劇情與“鑫銳虎”如出一轍。她去找這家公司注冊地福田區福民路知本大廈1809，但在知本大廈里根本沒(méi)有那個(gè)樓層，更沒(méi)有那個(gè)房號。蘇洛在受騙之后，在網(wǎng)上建立“揭露深圳騙子公司”的群，參與者有幾十家被騙公司和個(gè)人。這個(gè)群中，被騙數額最多的是烏魯木齊市的張振生，43500元被騙。當名叫“健如鑫”的公司要求他支付另外的34100元錢(qián)時(shí)，他正在深圳出差的朋友想到公司看個(gè)究竟，自然無(wú)果。
驚人相似的巧合
打開(kāi)這些公司的網(wǎng)頁(yè)，記者發(fā)現， “鑫銳虎”、“沃美達”、“鑫賢輝”這些公司的簡(jiǎn)介內容“高度雷同”，連標點(diǎn)符號的錯誤都一模一樣。如果你同時(shí)點(diǎn)開(kāi)“俊泰輝”、“健如鑫”這兩家公司的網(wǎng)站，你會(huì )分不清這對“孿生兄弟”：因為除了公司名字不一樣，連商標都沒(méi)有換?！蚌武J虎”的公司簡(jiǎn)介，與前兩個(gè)相比，只是少了一段。通過(guò)電話(huà)，記者只聯(lián)系到了其中的兩家公司“沃美達”和“健如鑫”。他們都答應面談，但都沒(méi)露面。通過(guò)核實(shí)其中五家公司的注冊地址，記者發(fā)現這些地址要么不存在，要么是其他公司的經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)。
監管漏洞需要彌補
誰(shuí)來(lái)監督檢查公司信息的真偽？
記者從深圳市市場(chǎng)監管局注冊分局了解到，從去年3月1日起，深圳實(shí)行了商事主體登記改革，對于登記注冊的公司不再收取驗資證明，也不再審查該公司具體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的權屬和功能文件。企業(yè)登記管理處的趙小姐說(shuō)：“類(lèi)似的情況，是合同買(mǎi)賣(mài)問(wèn)題，不在我們的監管范圍之內。不管是在商事主體改革前還是改革后，沒(méi)有任何一條法律規定政府有審查企業(yè)供貨能力、交易能力的義務(wù)?！?span style="line-height:1.5;">對于剛通過(guò)注冊的公司，企業(yè)登記管理處會(huì )按他們的申報地址郵寄專(zhuān)用信函，如果對方無(wú)法簽收，則視為“通過(guò)地址或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系”而被載入“異常經(jīng)營(yíng)名錄”。那么為什么“奧美順”、“鑫銳虎”等注冊地址根本不存在的公司遲遲沒(méi)有被載入“異常經(jīng)營(yíng)名錄”呢？趙小姐說(shuō)：“這只是個(gè)案，因為可能涉及到很多原因，我沒(méi)辦法用普遍性來(lái)回答你?！?/span>
注冊分局的周主任說(shuō)：“現在的準入門(mén)檻確實(shí)很低，這可能也給了一些公司更大的行騙空間，我們也發(fā)現了這些問(wèn)題?！彼麄冋卺j釀跟國土局合作，進(jìn)行信息系統的對接?！叭绻髽I(yè)注冊的地址不存在，系統就會(huì )自動(dòng)攔截。一個(gè)制度的完善需要一個(gè)過(guò)程”。
受騙者向記者訴苦報案難，深圳警方要求到匯款地報案，而匯款地警方則說(shuō)這是合同違約，應該走司法程序。烏魯木齊市的張振生說(shuō)，“好像兩邊的說(shuō)法都有道理?？赡茯_子也知道這個(gè)漏洞，我們也很無(wú)助?！?br /> 以上內容轉自深圳特區報2014年10月10號A10版面，此事件也經(jīng)深圳第一現場(chǎng)報道。
邦進(jìn)財務(wù)公司提醒各企業(yè)和市民，因深圳注冊公司準入門(mén)檻較低，所以會(huì )有一些騙子公司的滋生。大家一定要擦亮眼睛，多方求證。邦進(jìn)財務(wù)公司給大家幾點(diǎn)意見(jiàn)：1、可以采取工商局網(wǎng)站查詢(xún)公司工商注冊信息，深圳市市場(chǎng)監督管理局網(wǎng)站http://www.szaic.gov.cn和深圳市信用網(wǎng)http://www.szcredit.com.cn。對于新注冊的公司或注冊資本認繳的公司尤為注意。2、實(shí)地考察公司，去公司注冊地址進(jìn)行考察。如果公司不在注冊地辦公，或者以各種理由要求去另外地方見(jiàn)面。這也是有問(wèn)題的。3、信息社會(huì )，公司網(wǎng)站建設是很容易的，所以不要認為一個(gè)公司有網(wǎng)站就是正規公司。還需要查詢(xún)網(wǎng)站是否有備案，正規公司一般都會(huì )進(jìn)行網(wǎng)站備案的。網(wǎng)站備案查詢(xún)可以登錄ICP網(wǎng)站備案查詢(xún)網(wǎng)http://icp.alexa.cn或者工信部網(wǎng)站http://www.miibeian.gov.cn進(jìn)行查詢(xún)。
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